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欧意易交易所app官方 欧意易易交易所app最新版V6.9.2

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  • 时间:2025-05-07 22:07:35

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数字货币的场外交易(OTC)是否违法?

不合规,从目前的司法审查看,场外交易不但很有可能不受法律保护,场外交易者还容易受别人(利用数字货币)犯罪的牵涉,因涉嫌掩盖、瞒报犯罪所惹恼或是帮助信息网络犯罪主题活动罪。

1.掩盖、瞒报犯罪所惹恼

在场外交易中,因为是顾客通过线下转账的方法,立即转帐给商家,一旦买家的资金是“脏款”,直接证据又可证实商家对于此事存有明知道的情形下,商家就可能涉嫌掩盖、瞒报犯罪所惹恼。以山东省郓城县法院(2020)鲁1725刑初114号刑事判决书为例子,

法院认为,被告周某某自2019年9月以呢称“北京首富8888”在火币网、OK服务平台注册账号,从业USDT法币交易。2019年10月24日,被告周某某以单独平均价约7.12块钱买入并且以价格7.39元(出售价格远远高于USDT的一般价格7.11-7.13元)显著不同于价格行情售卖60多万个USDT数字货币给网络诈骗犯罪犯罪嫌疑人TX,非法牟利15万元。经审理,被告周某某在数字交易平台服务平台未进行购买者的注册日期标准,以远远高于市场价格和对方不断买卖交易,应了解到他们款项来源不清楚,有可能是犯罪所得的,导致另一方迁移财产,其行为构成掩盖、瞒报犯罪所惹恼。

2.协助信息内容互联网络主题活动罪

在犯罪分子结构利用数字货币执行犯罪的过程当中,场外交易者极容易被认定犯罪分子结构给予电子支付协助,而因涉嫌帮助信息网络犯罪主题活动罪。以广东广州市荔湾区法院(2021)粤0103刑初32号刑事判决书为例子,

人民法院查清,被告蔡某明知道同犯“张某”等违法利用别人的储蓄卡开展违反规定犯罪主题活动,为获取高额回报,结伙别人以违法租赁、选购别人银行卡方法,利用储蓄卡接受同犯的违反规定资产并且以买卖数字货币方式进行违反规定资产转帐、TX,并转到同犯指定银行帐户。经审理,被告蔡某忽视中国法律,明明知道别人利用互联网络执行犯罪,向其犯罪给予电子支付等协助,情节恶劣,其行为已构成帮助信息网络犯罪主题活动罪。