加密货币研究中心 Chainalysis 表露，2023 年起码有使用价值 242 亿美元加密货币被发送至违法钱包地址，包括与制裁、恐怖主义融资和行骗有关地址。 这个数被认为是一个保守可能，Chainalysis预估随着更多的非法详细地址被发现了，这个数还会继续升高。Chainalysis致力于与加密有关刑事犯罪，认可仅仅在区块链数据中区别盈利和非加密有关犯罪行为的考验。这种数据包括发送至已鉴别的非法地址加密货币与在加密货币黑客入侵中被盗的资产。
2023 年，受制裁实体线和司法辖区占非法行为总额 149 亿美金，占当初测得违法交易量的 61.5%。据悉，2022 年可能的非法成交量为 396 亿美金，显示出了已鉴别地址提高以及受制裁服务项目对总量的危害。总而言之，与非法活动相关的所有加密交易量的市场份额从 2022 年 0.42% 下降至 2023 年 0.34%。
尽管比特币是 2021 年互联网犯罪分子的主要选择，但稳定币如今占违法交易量的绝大多数。这种转变与稳定币在正规和非法活动里的总体提高相一致。但是，一些方式的加密违法犯罪，如暗网网站市场和勒索病毒敲诈勒索，依然主要包括BTC。2023 年，加密货币行骗和网络黑客收益大幅度下降，非法所得各自下降 29.2% 和 54.3%。行骗已经存在，诈骗犯选用烂漫行骗策略与本人建立联系，并进行欺骗性项目投资。
Chainalysis结果显示，网络黑客收入下降，这归功于DeFi网络黑客事件明显降低，这也许说明安全性实践活动明显改善。声明中还发现了各种各样其他类型违法详细地址，包括与恐怖主义融资、网络诈骗和虐童原材料相关的详细地址。
非法活动主要是由涉及到受制裁实体线和司法辖区买卖交易推动，占所考量的非法交易量的61.5%。监管部门核准的加密货币服务项目对这一数量做出了重大贡献，给暴露在该类实物的服务平台增添了合规管理考验。这份报告进一步指出，与受制裁实体线和司法辖区买卖交易金额达149亿美金，占2023年全部违法成交额的61.5%。与制裁相关的活动涉及到坐落于美国制裁未执行的司法辖区的加密货币服务项目，这就给受美国或美国管辖加密服务平台带来了挑战。
1月16日，联合国组织吸毒和犯罪问题公司办公室东南亚地区和太平洋各分部发布了一份汇报，密切关注加密货币参加非法活动和地下信贷业务。
这份报告将 USDT 稳定币，特别是在 Tron 区块链上，定为该地洗钱的重要专用工具，原因是其稳定性、买卖群体极化和高花费。但是，美国表示要严厉打击无法阻拦和报告违法资金运作的加密企业。上年，加密货币交易中心binance(Binance)创始人认可违背了美国反洗钱法。
联合国组织周一的一份报告称，不受监管的加密货币交易中心已经成为东南亚地区有组织犯罪应用金融架构“基础阶段”。1 月 4 日，区块链安全企业 CertiK 报告指出，2023 年加密网络黑客收入下降了 51% 之上。标志着区块链安全的“大力发展”，CertiK创始人Ronghui Gu表明。
下一篇：最后一页
