10 月 16 日，BTC一根巨阳，戳破「8·18」暴跌的前期高点，开启新一轮增涨周期时间，从 27000 USDT 一路上涨至最大 44000 USDT，累计较大涨幅超 60%。此外，某一链上神秘地址(0x1dbbbc3fdb2c4fabd28fd9b84ed99ceb84bfbec5)，从 10 月 20 日逐渐，相继从 Tether 锻造得到 18.1 亿枚 USDT，并把它转入 Kraken、Coinbase、OKX 等合规管理交易中心，实际操作连接点与此次市场行情上涨时间段最好的，被称之为这轮牛犊的走势「潜在性汽车发动机」之一。
那样，该神秘地址的实际选购情况和下手规律性是怎么样的?身后又有可能是哪家机构，蕴藏着如何的思路?文中致力于依靠 OKLink(链上天眼等)、Arkham 等链上统计分析工具对于该详细地址开展顺藤摸瓜的充分挖掘。
最先，欧科云链 OKLink 电脑浏览器资料显示，该详细地址的初始服务费来源为 2023 年 10 月 20 日 23:28:23 从 Kraken 储蓄详细地址转入的 0.497 枚 ETH。随后依据 OKLink 链上天眼数据分析，在此笔服务费转入该神秘地址 22 分钟，原来的 Kraken 储蓄详细地址便启用 Tether USDT 锻造合同，向该神秘地址初次转入 20 USDT。
本质上，此笔 20 USDT 小额锻造，理应就是为了进行首次 USDT 转入检测，保证该神秘地址在后期转入 USDT 的情形下可以用。
接着从 10 月 20 日起，一直至 12 月 9 日，该神秘地址累计从 Tether 分 38 次累计转入 17.6 亿枚 USDT，分别 298 次分多次转入 Kraken、Coinbase、OKX、Huobi 等中心化交易所。在其中 OKLink 链上天眼统计「直接交易实体线订单数排行」表明，Kraken 以 51 笔居于第一，接着就是 OKX(25 笔)、Huobi(2 笔)。
融合 Arkham 补充数据看，从存进额度来说，Coinbase 稳居第一：该神秘地址累计向 Coinbase 存进约 11.9 亿美金，占比近 7 成;该神秘地址累计向 Kraken 存进 3.77 亿美金，占比约 2 成，该神秘地址累计向 OKX 存进 1.01 亿美金，占比约 6%。交易数据其背后的下手规律性。
下面我们结合 OKLink 链上天眼和 Arkham，来顺藤摸瓜分析一下该详细地址交易信息其背后的隐藏内容。
OKLink 链上天眼的「24 钟头详细地址买卖统计图表」表明，该神秘地址的股票交易时间喜好为中国北京时间 21:00 至次日 5:00，其中尤以 22:00 - 1:00 中间最为集中。也正好与美盘股票交易时间最好的——11 月刚到 3 月初，美国股票选用冬令时，股票交易时间恰为中国北京时间 22:30-5:00。
从这一点来看，该神秘地址很大几率是采取北美地区贸易市场生活作息的交易机构。此外，如果按照座标北美地区进行汇总，就会发现从日期来看，全部的买卖也刚好都集中在周一至周五工作日期内，相当于进一步验证该猜想的可行性：
累计 347 笔交易，在其中周六、周日二天仅 21 笔，周一至周五则高达 326 笔(周六、周日买卖交易亦不清除是切合周五晚、周一早的时间差)。
该详细地址 10 月 20 日至 12 月 9 日期内，累计根据 USDT 向交易中心转入 17.6 亿枚 BTC，与市场增涨时间段最好的——同时期 BTC 售价在 27000 USDT 一路上涨至最大 44000 USDT。
在其中只要是该神秘地址经常转入交易中心，BTC 后面几日都会迎来显著拉涨：以 11 月 7 日- 8 日为例子，该神秘地址累计向交易中心转入 30 笔 USDT，接着 BTC 持续 4 日增涨，从 35000 USDT 涨到 37300 USDT;
以 11 月 28 日- 12 月 1 日为例子，该神秘地址累计向交易中心转入 55 笔 USDT，接着 BTC 持续 5 日增涨，从 37700 USDT 涨到 44000 USDT;
但另一方面 ETH 则比较乏力，在其中 ETH/BTC 的费率比更加是紧紧围绕 0.051-0.055 宽幅震荡。
总体来看，该神秘地址的下手与市场(特别是)增涨时间段最好的并且在 12 月 9 日终止动作后，12 月 11 日销售市场便迈入暴跌，接着高位震荡迄今。
分析来看，该神秘地址基本上可以被列为此次的走势现货交易端核心之一，每一次转入交易中心有活力的情况下，销售市场涨价，沉睡的情况下价钱波动/下挫。
融合该详细地址最初 Gas 自有资金是 Kraken，交易对象一方仅有 Coinbase、OKX、Kraken 这种合规管理组织，且十亿美元级别这般大格局买入，基本可以确定并不是币市组织，反而是一家公司总部位于北美传统式组织，且需要在香港等地有着服务处。
值得关注的是，12 月 28 日，该神秘地址在沉静 20 天之后，总算再度下手，从 Tether 获得 5000 万美金，且交易对象方仅有 Kraken、Bitgo、Coinbase 这三家组织。
在其中：Kraken 共有三笔转入，累计金额达 1300 万 USDT;Bitgo 共有三笔转入，累计金额达 1000 万 USDT;Coinbase 共有三笔转入，累计金额达 2700 万 USDT。
Arkham 给该神秘地址的 AI 智能标签是「Cumberland DRW」，Cumberland DRW 是何许人?
作为一家坐落于芝加哥的衍生品合约企业，Cumberland DRW 是 DRW Trading Group 全资子公司，在芝加哥、英国伦敦、新加坡和香港均设有服务处，这也与「北美地区作息时间」、「OKX、Huobi 的交易对象」网络交换机相符合。
在其中它致力于衍生品合约，包含期货交易、股指期货和其它衍生产品，在数字货币交易方面也是十分活跃，为机构用户提供买卖、研究与托管服务，依据 Cumberland DRW 网站，全球网络 2022 年拥有约 100 亿美元资产管理规模。
不管该神秘地址身后到底是谁，18.1 亿美金的大手笔买入，本来就散发着关键信号，特别是累加现货交易BTC ETF 的时间点邻近，后面姿势毫无疑问具有偏向实际意义。
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