加密公司2023年被罚款58亿美元而传统金融被罚款不到9亿美元

根据英国《金融时报》选编的信息，加密货币公司在 2023 年曾资金管理不当而遭到的罚款首次超过传统金融公司。实际上，这种惩罚基本上没法比。尽管加密公司因顾客定期检查合规管理操纵不够而损失了 58 亿美金，但是其传统式同行业仅因此付了 8.35 亿美金，创出十年来的最低值。

600% 的差别绝大多数是通过binance在 11 月与司法部门实现的 43 亿美金高额调解所造成的。该加密货币交易所的创始人兼当时任职CEO赵长鹏(CZ)解骋，在今后的一周内认可违背封禁。

“万众瞩目的加密货币行业经常出现的欺诈和刑事犯罪驱使监管部门和检查官迁移网络资源，”公司总部位于华盛顿的Better MarketsCEODennis Kelleher向英国《金融时报》解释说。凯莱赫将binance调解形容为一个警示，以“阻拦加密公司的恶劣行为”，并“试图阻止它变得更糟”。

直至 2023 年，商业银行在因洗黑钱违规操作所以被罚款方面也是行业领先的金融市场部。与 2023 年加密货币公司一样，银行业的较多信息是多年以来以数十亿美元的每笔清算为主导。比如，2015年，法国巴黎银行因违反封禁而被处以89亿美元罚款，占当初金融犯罪惩罚总金额113亿美元绝大多数。一样，高盛公司(Goldman Sachs)对新加坡1MDB主权财富基金的50亿美金罚款占2020年有关罚款的一半。

加密公司与美国监管部门

即便如此，加密货币罚款毫无疑问持续上升。该领域在 2023 年记载了 11 起罚款，而此前每年 2 起。金融行动特别工作组前责任人彼得·刘易斯(David Lewis)表明：大部分司法管辖区并未依照全世界标准对加密公司进行管理，因此我们可以预估这一领域可能面临进一步的罚款。伴随着加密货币风险不断增长，这类欠缺监管和适度监管难题是一个真正的问题，不法分子尝试尽可能的运用系统漏洞。

美国商品期货交易联合会(CFTC)在11月表露，上年所采取的全部执法行动中，有近一半就是针对加密货币公司的。值得注意的案子包含对于binance的案子，及其 FTX 和 Celsius 等已破产倒闭加密公司，以及这些身败名裂前领导人员 Sam Bankman-Fried 和 Alex Mashinsky。