公司总部位于欧盟加密公司现在在“严厉打击金融犯罪”层面遭受金融机构监管部门的具体指导。在该地区银行监管组织作出决定后，欧盟合规管理 (AML) 和反恐怖股权融资 (CTF) 指南已拓展到欧洲地区加密企业。欧洲银行管理处(EBA)于1月16日表明，新修订基本方针致力于帮助加密财产服务供应商(CASP)确认其因“顾客、商品、交货渠道所在位置”而面临金融犯罪风险。
该监管部门补充道，该指南还概述了加密企业应当如何调整其严厉打击金融犯罪的举措，在其中将包括“应用区块链技术数据分析工具”。该指南将在 12 月 30 之日起可用。EBA宣称，最新修改案是“欧盟国家严厉打击金融犯罪的重要一步”，并且为全部欧盟加密企业缓解洗黑钱和恐怖融资而“融洽方式”。
更新后的指南也为拥有加密贷币或者是为加密企业服务的金融投资公司提升加密货币和加密企业特殊的风险和具体指导。金融犯罪风险评价指南还包含在加密企业中，致力于考虑与“密名扩展功能”、自代管钱夹、区块链技术平台及可在公司和该类服务项目之间转账的商品有关的潜在性风险。
上年，欧盟国家最终确定了《资金转移条例》(ToFR)，该条例管理方法加密贷币迁移及其更加全面且广泛加密财产加密销售市场(MiCA)政策法规。
MiCA 的加密投资人保障措施将在 12 月起效，但欧盟国家可以考虑为 CASP 执行 18 个月缓冲期，容许它在没牌运营的情形下经营。
